Organi sociali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nell’ambito dell’organizzazione aziendale e ad esso fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi, nonché la verifica dell’esistenza dei controlli necessari per monitorare l’andamento del Gruppo.

Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità

Il Comitato Controllo e Rischi, composto da Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle attività inerenti il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, in particolare nella definizione di Linee di Indirizzo del Sistema e nell’attività di verifica periodica in merito all’adeguatezza, all’efficacia e all’effettivo funzionamento dello stesso; su richiesta dell’Amministratore Incaricato, esprime pareri su specifici aspetti inerenti l’identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi; valuta, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; esamina il piano di lavoro predisposto dal Responsabile Internal Audit e le relazioni periodiche semestrali trasmesse dallo stesso.

Comitato per la Remunerazione e le Proposte di Nomina

Il Comitato per la Remunerazione, composto da Amministratori non esecutivi, nella maggior parte indipendenti, ha il compito di formulare al Consiglio d’Amministrazione proposte per la remunerazione dell’Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che rivestono particolari cariche, nonché raccomandazioni generali in materia di remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche all’interno del Gruppo. Al Comitato sono inoltre attribuiti compiti in relazione alla gestione di eventuali futuri piani di Stock Option.

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Le operazioni con parti correlate sono approvate mediante il coinvolgimento di un Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto esclusivamente da tre amministratori indipendenti, i quali, con riferimento a ciascuna operazione, devono altresì essere amministratori non correlati.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è incaricato di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nonché dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; è inoltre chiamato a valutare l'indipendenza e l'idoneità tecnica della società di revisione che esercita il controllo contabile.

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul corretto funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 adottato da DiaSorin, nonché di curarne l’aggiornamento e verificare periodicamente l’attuazione dei principi e dei controlli ivi contenuti.